力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)解聘葉長(zhǎng)春先生財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，不影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，同意解聘葉長(zhǎng)春先生財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。
二、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
1、本次公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、審議、表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
2、經(jīng)審閱，公司本次董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，具備所聘崗位的任職資格條件、管理經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)業(yè)務(wù)能力，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職或市場(chǎng)禁入的情形。
我們同意聘任婁源發(fā)先生為公司聯(lián)席總裁、周強(qiáng)先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
三、關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次使用自有資金與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司本次使用自有資金與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司的投資金額及投資風(fēng)險(xiǎn)整體可控，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次使用自有資金與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
四、關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的獨(dú)立意見
1、公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)依據(jù)公平、合理的定價(jià)原則，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，不會(huì)損害中小股東權(quán)益，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
2、公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)審議、表決程序合法合規(guī)。在提交董事會(huì)審議之前，我們對(duì)公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見；公司董事會(huì)審議本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
3、我們同意公司本次增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事： 肖翔、竇軍生、任曉常
2021年12月13日
