證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2021-061
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2021年12月13日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2021年12月11日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（二）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
經(jīng)董事長徐志豪先生提名，同意聘任婁源發(fā)先生為公司聯(lián)席總裁；經(jīng)總裁楊波先生提名，同意聘任周強(qiáng)先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。以上高級(jí)管理人員任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
上述聘任高級(jí)管理人員的簡歷見附件。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（三）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：臨2021-063）。
（四）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2021-064）。
（五）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2021-065）。
（六）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意就前述相關(guān)議案，于2021年12月29日（星期三）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會(huì)議室（地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）召開力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021年12月14日
附件：聘任的高級(jí)管理人員的簡歷
婁源發(fā)，男，1976年出生。歷任河南省汽車制動(dòng)器有限公司副部長，萬安集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，浙江吉利汽車有限公司技術(shù)部室主任、技術(shù)部部長、海外支持部部長，浙江吉利汽車有限公司寧波杭州灣工廠副總經(jīng)理、總經(jīng)理，吉利汽車集團(tuán)有限公司副總裁，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司COO。
周強(qiáng)，男，1974年5月出生。歷任浙江豪情汽車制造有限公司財(cái)務(wù)部長，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司高級(jí)總監(jiān)，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司CFO。
張琳斌，女，1982年10月出生。加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA,CGA），美國特許金融分析師(CFA)，畢業(yè)于南開大學(xué)國際會(huì)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷。歷任德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所天津分所審計(jì)員、圣凱(天津)工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、重慶西山科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、重慶東贏恒康企業(yè)(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2020年12月加入力帆科技(集團(tuán))股份有限公司，任財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)。
