證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2021-062
力帆科技(集團)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第六次會議于2021年12月13日(星期一)以通訊表決會議方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2021年12月11日以電子郵件送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實際出席監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案,并形成決議如下:
(一)審議通過了《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨2021-064)。
(二)審議通過了《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》
表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對,此議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》(公告編號:臨2021-065)。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司監(jiān)事會
2021年12月14日