力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“力帆股份”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司聘任總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)事宜
公司本次聘任總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)的相關(guān)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次擬聘任的高級(jí)管理人員均不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者、或者禁入尚未解除的情況，亦不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，同時(shí)其教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)具備擔(dān)任公司高管的任職條件和履職能力。作為公司獨(dú)立董事，我們一致同意聘任楊波先生為公司總裁、葉長(zhǎng)春先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、伍定軍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
二、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事宜
根據(jù)公司《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2017年度）（草案）》第九部分“限制性股票的解除限售條件”的約定，以2016年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為基數(shù)，公司2019年扣除股份支付費(fèi)用影響后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于300%。因公司2019年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)未達(dá)解鎖條件，激勵(lì)對(duì)象所持有的首次授予第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖限制性股票已不符合解鎖條件，需由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
故此，本次回購(gòu)未達(dá)到解鎖條件的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖限制性股票合計(jì) 22,324,300 股，其中涉及首次授予的 636 名激勵(lì)
對(duì)象，共 18,616,800 股；涉及預(yù)留授予的 213 名激勵(lì)對(duì)象，共 3,707,500 股。我們同意公司回購(gòu)并注銷(xiāo)限制性股票22,324,300股。對(duì)于回購(gòu)未達(dá)到解鎖條件
的首期授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為4.33元/股+回購(gòu)日當(dāng)天的同期銀行存款利息0.38元
（按三年期定期存款利率2.75%計(jì)算）=4.71元/股，預(yù)留授予限制性股票回購(gòu)價(jià)格為
2.87元/股+回購(gòu)日當(dāng)天的同期銀行存款利息0.13（按兩年期定期存款利率2.10%計(jì)算）
=3.00元/股。已離職人員回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格，分別為：首次授予4.33元/股、預(yù)留授予2.87元/股，回購(gòu)價(jià)格及股份數(shù)量系依據(jù)《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2017年度）（草案）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確定。
我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)行為符合公司激勵(lì)計(jì)劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 未侵犯公司及全體股東的利益。
（以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，系《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事：
肖 翔 任 曉 常 竇 軍 生
2021 年 1 月 22 日
