證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-009
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2021年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2021年1月22日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
37 |
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2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
2,251,427,948 |
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3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
49.7231 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司擬任董事9人，出席8人，董事候選人肖翔女士因疫情原因無法出席現(xiàn)場會議；
2、 公司擬任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席本次股東大會，公司部分高管列席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例 （%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,251,399,648 |
99.9987 |
28,300 |
0.0013 |
0 |
0 |
2、 議案名稱：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,251,427,448 |
99.9999 |
500 |
0.0001 |
0 |
0 |
3、 議案名稱：力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A股 |
2,251,427,448 |
99.9999 |
500 |
0.0001 |
0 |
0 |
4、 議案名稱：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,251,399,648 |
99.9987 |
28,300 |
0.0013 |
0 |
0 |
5、 議案名稱：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,251,427,448 |
99.9999 |
500 |
0.0001 |
0 |
0 |
6、 議案名稱：關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會股東代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,251,427,448 |
99.9999 |
500 |
0.0001 |
0 |
0 |
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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1 |
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案 |
1,849,648 |
98.4930 |
28,300 |
1.507 |
0 |
0 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（上海）律師事務(wù)所
律師：顧峰、田無忌
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2021年1月23日
