證券代碼：601777 證券簡稱：*ST 力帆 公告編號：臨 2021-010
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
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一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）本次第五屆董事會第一次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于 2021 年 1 月 19 日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò)方式送達各位
董事，于 2021 年 1 月 22 日（星期五）以通訊表決方式召開第五屆董事會第一次會
議。本次會議應(yīng)參會董事 9 名，實際參會董事 9 名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于選舉第五屆董事會董事長及副董事長的議案》
選舉徐志豪先生為第五屆董事會董事長，朱軍女士為第五屆董事會副董事長。表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（二）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改董事會專門委員會<實施細則>的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（三）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于選舉第五屆董事會專
門委員會成員的議案》
同意公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員組成如下：
1. 戰(zhàn)略委員會由 3 名董事組成，分別為徐志豪、朱軍、鐘弦，其中徐志豪為召集人。
2. 審計委員會由 5 名董事組成，分別為肖翔、鐘弦、周充、竇軍生、任曉常， 其中肖翔為召集人。
3. 提名委員會由 5 名董事組成，分別為竇軍生、徐志豪、周充、任曉常、肖翔， 其中竇軍生為召集人。
4. 薪酬與考核委員會由 5 名董事組成，分別為任曉常、鐘弦、王夢麟、肖翔、竇軍生，其中任曉常為召集人。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（四）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于聘任總裁的議案》； 根據(jù)董事長徐志豪先生提名，同意聘任楊波先生為公司總裁，總裁任期與第五
屆董事會相同。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（五）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于聘任財務(wù)負責(zé)人的議案》；
根據(jù)總裁楊波先生提名，同意聘任葉長春先生為公司財務(wù)負責(zé)人。財務(wù)負責(zé)人任期與第五屆董事會相同。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（六）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案》；
根據(jù)董事長徐志豪先生的提名，同意聘任伍定軍先生為公司董事會秘書，聘任劉凱先生為公司證券事務(wù)代表，董事會秘書和證券事務(wù)代表任期與第五屆董事會相同。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業(yè)（集
團）股份有限公司關(guān)于聘任董事會秘書及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：臨2021-012）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（七）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。此議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業(yè)（集團） 股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨 2021-013）。
（八）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱的議案》；
擬將本公司名稱更名為“力帆科技（集團）股份有限公司”，英文名稱“Lifan Technology (Group) Co., Ltd.”，最終以工商核名及變更登記為準。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。此議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。此議案尚需提交股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業(yè)（集團） 股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》（公告編號：臨 2021-014）。
（十）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<獨立董事工作制度>的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
（十一）審議通過了《關(guān)于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2021 年 1 月 23 日
