力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-078
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第二十三次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年10月21日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2016年10月24日（星期一）以通訊方式召開第三屆監(jiān)事會第二十三次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事6名，實際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果： 6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（二）審議通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對參股子公司重慶力帆財務(wù)有限公司追加投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對重慶力帆財務(wù)有限公司追加投資，使重慶力帆財務(wù)有限公司注冊資本由人民幣8億元增加至人民幣15億元。其中公司追加投資人民幣3.43億元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司對重慶力帆財務(wù)有限公司出資額為人民幣7.35億元，持股比例保持49%不變。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對參股子公司重慶力帆財務(wù)有限公司增資的對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
（三）審議通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會計差錯更正事項的議案》
本次會計差錯更正及追溯調(diào)整符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號--會計政策、會計估計變更和差錯更正》和中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 19 號--財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營和財務(wù)狀況，提高了公司會計信息質(zhì)量。董事會關(guān)于該次會計差錯更正及追溯調(diào)整事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，同意2015年年報更正及追溯調(diào)整。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會計差錯更正事項的公告》以及天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重要前期差錯更正的說明》
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二O一六年十月二十五日
