力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-077
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年10月21日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年10月24日（星期一）以通訊方式召開第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（二）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對參股子公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司追加投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司追加投資，使重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司注冊資本由人民幣8億元增加至人民幣15億元。其中公司追加投資人民幣3.43億元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司對重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司出資額為人民幣7.35億元，持股比例保持49%不變。
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對參股子公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司增資的對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
獨(dú)立董事意見：我們認(rèn)為：本次增資后，財(cái)務(wù)公司將進(jìn)一步拓展新業(yè)務(wù)，提高金融服務(wù)水平，增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對財(cái)務(wù)公司追加投資，不會(huì)對上市公司和中小股東造成損失及不利影響，同意本次增資事項(xiàng)。
（三）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對全資子公司重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司追加投資的議案》
同意對公司全資子公司重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司追加投資，使重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司注冊資本由人民幣4,160萬元增加至人民幣70,160萬元，全部為貨幣出資。出資完成后，公司持股比例保持100%不變。
本次追加投資擴(kuò)大重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司的注冊資本將直接提高重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司資本實(shí)力，而且有利于擴(kuò)大重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司經(jīng)營規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，強(qiáng)化其市場競爭力，有利于更好地實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營指標(biāo)與發(fā)展戰(zhàn)略
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。本議案尚需獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
（四）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的公告》以及天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重要前期差錯(cuò)更正的說明》。
獨(dú)立董事意見：本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的要求，客觀公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。董事會(huì)關(guān)于該差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，本次差錯(cuò)更正未損害股東的利益。同意公司的會(huì)計(jì)處理方式。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十五日
