證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-059
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”） 于2014年9月1日以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會第三次會議。會議通知及議案等文件已于2014年8月28日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會對本次董事會審議回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司限制性股票激勵(lì)對象廖雄輝、楊慶軍、李頌、李治瓊和莊啟崇均已離職，根據(jù)公司《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》第十三部分“本《激勵(lì)計(jì)劃》的變更、終止”中第（二）條第2款第（2）項(xiàng) “激勵(lì)對象因辭職而離職的，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，取消其激勵(lì)資格，自離職之日起所有未解鎖的限制性股票即被公司回購注銷。”另公司首次授予限制性股票激勵(lì)對象中16人因其2013年度個(gè)人績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票首次解鎖部分中不可解鎖部分，將由公司回購注銷。
同意公司按照上述不同原因回購并注銷廖雄輝、楊慶軍、李頌、李治瓊、莊啟崇持有的全部限制性股票和16名2013年度個(gè)人績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求的激勵(lì)對象所持限制性股票中不可解鎖部分合計(jì)為1,941,200股，對于回購離職人員的限制性股票回購價(jià)格為2.91元/股，對于因2013年度個(gè)人績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求激勵(lì)對象的限制性股票回購價(jià)格為3.0048元/股，本次回購注銷的限制性股票的數(shù)量及單價(jià)的計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確，董事會實(shí)施本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
二、審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司首次授予限制性股票第一次解鎖的議案》
監(jiān)事會對本次董事會審議首次授予限制性股票第一次解鎖相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：本次董事會關(guān)于同意公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃269名激勵(lì)對象在限制性股票第一個(gè)解鎖期可解鎖共2269.8萬股限制性股票的決定符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄1-3號》及公司《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二O一四年九月二日
