證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-058
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年9月1日以通訊表決方式召開第三屆董事會第三次會議。會議通知及議案等文件已于2014年8月28日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象2013年度績效考核的議案》
除已離職不符合激勵條件的對象外，其他激勵對象考核成績均超過60分已滿足解鎖條件，但其中16名激勵對象因2013年度績效考核未達(dá)標(biāo)，不符合全部解鎖要求。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
二、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》
因激勵對象發(fā)生離職、績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求等情形，公司將根據(jù)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定回購并注銷21名激勵對象已獲授且未解鎖的194.12萬股限制性股票，其中，回購5名離職人員已獲授但未解鎖的全部限制性股票177萬股，回購價格為2.91元/股；回購因2013年度個人績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求的激勵對象持有的限制性股票17.12萬股，回購價格為3.0048元/股。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
三、審議通過了《關(guān)于變更力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司注冊資本及修改公司章程的議案》
公司回購注銷部分激勵對象尚未解鎖的限制性股票后，公司股本總額及股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，公司注冊資本將由1,010,388,087元減少為1,008,446,887元，為此同意相應(yīng)修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改的具體情況為：
1、第六條 公司注冊資本為人民幣1,010,388,087元。
修改為：
第六條 公司注冊資本為人民幣1,008,446,887元。
2、第十九條 公司股份總數(shù)為1,010,388,087股，均為普通股。
修改為：
第十九條 公司股份總數(shù)為1,008,446,887股，均為普通股。
股權(quán)激勵的股份回購注銷而修改公司章程的情形，已經(jīng)2013年9月17日召開2013年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜（包括根據(jù)股權(quán)激勵計劃實施結(jié)果修改公司章程及辦理變更登記手續(xù)），無須再次提交股東大會審議。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
四、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司首次授予限制性股票第一次解鎖的議案》
公司首次授予的限制性股票第一次解鎖的條件已全部滿足，同意269名激勵對象獲授的2269.8萬股限制性股票申請解鎖，并在激勵對象解鎖申請被接受后，由公司董事會統(tǒng)一辦理符合解鎖條件的限制性股票解鎖，具體股份上市日期另行公告。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、陳雪松、王延輝、尚游和楊永康回避表決。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一四年九月二日
