證券代碼：
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開日期：
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
無 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》 √ 2 《關(guān)于子公司為重慶睿藍(lán)汽車進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案》 √ 3 《關(guān)于變更董事暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 √ 4 《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》 √ 1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，詳見公司于2024年10月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。 2. 特別決議議案： 3. 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 601777 力帆科技 2024/11/5 為確保本次股東大會(huì)的有序召開，請出席現(xiàn)場會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。 1.登記方式：現(xiàn)場登記或通過郵箱、信函、傳真方式登記，不接受電話登記。 2.登記材料： （1）法人股東：請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東：請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。 3.登記時(shí)間： （1）現(xiàn)場登記：2024年11月8日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00； （2）異地登記：股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記，并確保于2024年11月8日（星期五）下午17:00前送達(dá)公司，并進(jìn)行電話確認(rèn)。郵件、信函或傳真件上請注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。 4.登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院，郵政編碼：400707。 5.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場。 1．聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào) 2．聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室劉凱、李心心 3．電話：023-61663050 4．傳真：023-65213175 5. 郵箱：tzzqb@lifan.com 6. 現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。 特此公告。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
六、 其他事項(xiàng)
