證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-066
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2024年10月25日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年10月22日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
《關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第三季度報(bào)告》。
審核意見(jiàn)：公司2024年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2024年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2024年第三季度經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年10月26日
