證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-058
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年9月6日以通訊表決方式召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更董事暨提名第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，具體情況如下：
因戰(zhàn)略調(diào)整和工作需要，胡景兵先生不再擔(dān)任公司董事、副董事長、董事會下屬各專門委員會職務(wù)，周充先生、戴慶先生不再擔(dān)任公司董事、董事會下屬各專門委員會職務(wù)。經(jīng)股東提名，鮑毅先生、李傳海先生、龍珍珠女士為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任職期限自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。
公司董事會提名委員會對上述非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，具備擔(dān)任公司董事的能力。候選人簡歷附后。
胡景兵先生、周充先生、戴慶先生在任職公司董事期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對胡景兵先生、周充先生、戴慶先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年9月7日
附件：非獨(dú)立董事候選人簡歷
鮑毅，男，1975年10月出生，中國香港籍，美國賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院碩士學(xué)位。曾任摩根士丹利亞洲有限公司董事總經(jīng)理，摩根士丹利證券（中國）有限責(zé)任公司首席執(zhí)行官。現(xiàn)任沄柏資本主席，主要投資領(lǐng)域為數(shù)字科技和綠色經(jīng)濟(jì)，以及跨國產(chǎn)業(yè)并購。
李傳海，男，1976年出生，碩士研究生學(xué)歷。自2004年加入吉利汽車以來，先后負(fù)責(zé)多款戰(zhàn)略車型開發(fā)設(shè)計和項目管理工作，是吉利汽車戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的深度參與者與推動者。曾任吉利汽車集團(tuán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)分管副總裁，在相關(guān)采購、SQE、物流與備件等領(lǐng)域做出了突出貢獻(xiàn)。深耕于整車設(shè)計研發(fā)、項目管理、供應(yīng)鏈管理超過二十余年，是汽車行業(yè)的領(lǐng)軍人才?，F(xiàn)任吉利汽車集團(tuán)副總裁、吉利汽車中央研究院院長，統(tǒng)籌管理吉利汽車集團(tuán)整車研發(fā)系統(tǒng)、ME中心，全權(quán)負(fù)責(zé)吉利汽車集團(tuán)整車研發(fā)及前瞻技術(shù)研究工作。
龍珍珠，女，1986年12月出生，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)法學(xué)專業(yè)。曾就職于北京國楓凱文律師事務(wù)所和北京中倫律師事務(wù)所，牽頭參與了一批股權(quán)投資、并購重組和資本市場項目。現(xiàn)任重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)推動了包括力帆科技在內(nèi)的數(shù)個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)在重慶的落地、重組和發(fā)展。
