證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-057
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2024年9月6日（星期五）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年9月4日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于變更董事暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1. 提名鮑毅先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2. 提名李傳海先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
3. 提名龍珍珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意提名鮑毅先生、李傳海先生、龍珍珠女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更董事暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的公告》（公告編號：臨2024-058）。
公司董事會提名委員會對上述非獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為上述候選人符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，具備擔任公司董事的能力。
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
（二）《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2024年9月23日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2024年第二次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-059）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2024年9月7日
