證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-038
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2024年6月21日（星期五）以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年6月18日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意改由公司通過(guò)提前償還貸款方式將持有的重慶銀行A股129,564,932股原有質(zhì)押全部解除贖回，再以其中不超過(guò)76,000,000股為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司申請(qǐng)的最高額不超過(guò)人民幣4億元的授信額度提供質(zhì)押擔(dān)保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)變更的公告》（公告編號(hào)：臨2024-039）。
（二）《關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)授信額度及提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司向中信銀行股份有限公司重慶分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3億元的授信額度，其中2.5億授信額度公司以持有的重慶銀行A股4600萬(wàn)股提供質(zhì)押擔(dān)保，剩余0.5億元為純信用。上述授信品種包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、開(kāi)立信用證、貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)。上述實(shí)際授信額度和期限最終以銀行審批為準(zhǔn)，具體融資金額視公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求確定，上述授信額度內(nèi)的單筆融資不再上報(bào)董事會(huì)審議。
（三）《關(guān)于子公司為經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）為購(gòu)買睿藍(lán)科技及其子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的經(jīng)銷商提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，在相關(guān)協(xié)議到期后，在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并續(xù)簽相關(guān)協(xié)議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司為經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2024-040）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年6月22日
