證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-053
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位董事，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三季度報告》。
（二）《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度共計35,000萬元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額相應(yīng)調(diào)整。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：臨2023-055）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（三）《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意改聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司2023年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計工作。2023年度財務(wù)報表審計費用180萬元，內(nèi)部控制審計費用45萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（四）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布并于2023年9月4日施行的《上市公司獨立董事管理辦法》，同意對《公司章程》有關(guān)條款進行相應(yīng)修訂。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-057）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（五）《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
為落實獨立董事制度改革的相關(guān)要求，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》等的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況和發(fā)展需要，同意對《獨立董事工作制度》部分內(nèi)容進行修訂。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事工作制度》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（六）《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
為落實獨立董事制度改革的相關(guān)要求，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》等的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況和發(fā)展需要，同意對《董事會議事規(guī)則》部分內(nèi)容進行修訂。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（七）《關(guān)于修訂部分董事會專門委員會實施細則的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
為落實獨立董事制度改革的相關(guān)要求，同意公司根據(jù)最新監(jiān)管規(guī)則，對《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的相關(guān)內(nèi)容進行修訂。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會審計委員會實施細則》《力帆科技（集團）股份有限公司董事會提名委員會實施細則》《力帆科技（集團）股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。
（八）《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年11月13日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2023年第四次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-058）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年10月28日
