證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-054
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十一次會議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網絡方式送達各位監(jiān)事，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2023年第三季度報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三季度報告》。
監(jiān)事會審核意見：公司2023年第三季度報告的編制和審議程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2023年第三季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司 2023年第三季度經營成果和財務狀況等事項；在提出本意見之前，未發(fā)現參與公司2023年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（二）《關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司增加與部分關聯(lián)人之間2023年度日常關聯(lián)交易預計額度共計35,000萬元，公司2023年度日常關聯(lián)交易預計總金額相應調整。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2023-055）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（三）《關于變更會計師事務所的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務報表及內部控制審計工作。2023年度財務報表審計費用180萬元，內部控制審計費用45萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年10月28日
