證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-040
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議于2023年8月21日（星期一）以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年8月11日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長周宗成先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年半年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告摘要》。
（二）《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計進行調(diào)整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、吉利汽車集團有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類別，并將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額由802,570萬元調(diào)整為1,147,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：臨2023-042）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
（三）《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與全資子公司重慶萬光新能源科技有限公司及重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司共同以債轉(zhuǎn)股方式對重慶睿藍汽車制造有限公司（以下簡稱“睿藍制造”）增資30.69億元人民幣。增資完成后，睿藍制造的注冊資本將由 21.1億元人民幣增加至51.8億元人民幣。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：臨2023-043）。
（四）《關(guān)于全資子公司力帆國際（控股）有限公司股權(quán)進行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司受讓全資子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司持有的力帆國際（控股）有限公司（以下簡稱“力帆國際”）100%股權(quán)。公司董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理力帆國際股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的所有事項，包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付轉(zhuǎn)讓款項、備案變更申請等事宜。
（五）《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年9月6日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-044）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年8月22日
l 報備文件
公司第五屆董事會第二十三次會議決議
