證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-041
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年8月21日（星期一）以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年8月11日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年半年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2023年半年度報告摘要》。
監(jiān)事會審核意見：公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2023年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2023年半年度經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（二）《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意對公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計進行調(diào)整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、吉利汽車集團有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類別，并將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額由802,570萬元調(diào)整為1,147,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：臨2023-042）。
本議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。
（三）《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與全資子公司重慶萬光新能源科技有限公司及重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司共同以債轉(zhuǎn)股方式對重慶睿藍汽車制造有限公司（以下簡稱“睿藍制造”）增資30.69億元人民幣。增資完成后，睿藍制造的注冊資本將由 21.1億元人民幣增加至51.8億元人民幣。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：臨2023-043）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月22日
l 報備文件
公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議
