證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-045
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議于2023年8月28日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年8月25日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意對關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額100,000萬元整（含實(shí)際執(zhí)行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：臨2023-047）。
獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案追加的預(yù)計(jì)金額將與公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行合并調(diào)整，合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（修改后）》將提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會資料》。
（二）《關(guān)于2023年第三次臨時(shí)股東大會延期的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司將原定于2023年9月6日召開的2023年第三次臨時(shí)股東大會延期至2023年9月13日召開，審議合并調(diào)整后的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（修改后）》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年第三次臨時(shí)股東大會的延期公告（公告編號：臨2023-048）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年8月29日
l 報(bào)備文件
公司第五屆董事會第二十四次會議決議
