證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-047
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l本次補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，本次追加的預(yù)計(jì)金額將與公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行合并調(diào)整，合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（修改后）》將提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
l本次補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司日常經(jīng)營需要，交易價(jià)格以市場價(jià)格為依據(jù)，公允合理。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2022年12月30日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2023年1月16日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，詳見公司于2022年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-067）。
公司于2023年8月21日召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意對(duì)公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額由802,570萬元調(diào)整為1,147,770萬元。詳見公司于2023年8月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-042）。
公司于2023年8月28日召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意對(duì)關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額100,000萬元整（含實(shí)際執(zhí)行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)已回避表決。公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了書面審核意見。該議案追加的預(yù)計(jì)金額將與公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行合并調(diào)整。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（修改后）》將提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司本次補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，追加預(yù)計(jì)金額，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營情況，系公司正常業(yè)務(wù)需求，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
獨(dú)立董事意見：本次補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，追加預(yù)計(jì)金額，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議之前，我們對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見，公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。同意公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面審核意見：公司本次補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，追加預(yù)計(jì)金額，是基于公司日常經(jīng)營發(fā)展需要，符合監(jiān)管要求。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以市場價(jià)格為依據(jù)，公允合理。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)聯(lián)委員戴慶先生回避表決，其他四位委員一致同意上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，同意將本議案提交公司董事會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
（二）本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況
公司于2023年8月21日召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。因上述議案中的關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司2023年度實(shí)際執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易金額已經(jīng)超出年度預(yù)計(jì)金額，擬對(duì)其追加預(yù)計(jì)金額100,000萬元整（含實(shí)際執(zhí)行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。具體情況如下：
單位：人民幣萬元
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2023年度 原預(yù)計(jì)金額 |
截至2023年6月30日 已發(fā)生金額 |
本次增加金額 |
本次調(diào)整后2023年度 預(yù)計(jì)金額 |
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向關(guān)聯(lián)人購買商品、原材料 |
浙江豪情汽車制造有限公司 |
137,500 |
95,743 |
149,000 |
286,500 |
|
浙江吉利汽車有限公司 |
311,000 |
58,659 |
25,000 |
336,000 |
|
|
楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司 |
56,200 |
8,896 |
45,000 |
101,200 |
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極光灣科技有限公司 |
10,500 |
4,681 |
3,500 |
14,000 |
|
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浙江吉潤汽車有限公司 |
6,100 |
2,725 |
|
6,100 |
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浙江吉利啟征汽車科技有限公司 |
5,800 |
2,025 |
|
5,800 |
|
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浙江銘島實(shí)業(yè)有限公司 |
2,100 |
580 |
|
2,100 |
|
|
浙江錢江摩托股份有限公司 |
1,900 |
97 |
|
1,900 |
|
|
浙江吉利變速器有限公司 |
600 |
|
|
600 |
|
|
浙江寰福科技有限公司 |
300 |
|
|
300 |
|
|
浙江吉利汽車制造有限公司 |
250 |
|
|
250 |
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|
領(lǐng)克投資有限公司 |
|
236 |
400 |
400 |
|
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采購小計(jì) |
532,250 |
173,642 |
222,900 |
755,150 |
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向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品和 |
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
|
111,000 |
111,000 |
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
92,700 |
5,345 |
|
92,700 |
|
|
杭州優(yōu)行科技有限公司 |
54,500 |
87,764 |
100,000 |
154,500 |
|
|
重慶幸福千萬家科技有限公司 |
52,500 |
3,454 |
|
52,500 |
|
|
浙江吉潤汽車有限公司 |
36,200 |
18,974 |
|
36,200 |
|
|
領(lǐng)吉汽車商貿(mào)有限公司 |
7,300 |
66 |
|
7,300 |
|
|
啟征新能源汽車（濟(jì)南）有限公司 |
3,800 |
0 |
|
3,800 |
|
|
浙江錢江摩托股份有限公司 |
1,000 |
87 |
|
1,000 |
|
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
|
|
1,500 |
1,500 |
|
|
吉利汽車集團(tuán)有限公司 |
|
|
300 |
300 |
|
|
銷售小計(jì) |
248,000 |
115,690 |
212,800 |
460,800 |
|
|
接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
浙江吉潤汽車有限公司 |
7,800 |
1,990 |
|
7,800 |
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寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司 |
4,000 |
342 |
|
4,000 |
|
|
浙江吉速物流有限公司 |
3,500 |
3,056 |
|
3,500 |
|
|
浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 |
1,500 |
1,485 |
|
1,500 |
|
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
1,500 |
77 |
|
1,500 |
|
|
浙江吉利汽車有限公司 |
1,000 |
31 |
|
1,000 |
|
|
吉利汽車控股（杭州）有限公司 |
1,000 |
203 |
|
1,000 |
|
|
浙江吉利啟征汽車科技有限公司 |
600 |
94 |
|
600 |
|
|
杭州楓華文化創(chuàng)意有限公司 |
550 |
184 |
|
550 |
|
|
吉利汽車集團(tuán)有限公司 |
|
|
500 |
500 |
|
|
浙江寰?？萍加邢薰?/span> |
470 |
|
|
470 |
|
|
吉利科技集團(tuán)有限公司 |
200 |
74 |
|
200 |
|
|
極光灣科技有限公司 |
200 |
193 |
|
200 |
|
|
服務(wù)小計(jì) |
22,320 |
7,729 |
500 |
22,820 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人提供服務(wù) |
浙江吉潤汽車有限公司 |
|
|
3,500 |
3,500 |
|
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
|
3,500 |
3,500 |
|
|
吉利汽車集團(tuán)有限公司 |
|
|
1,000 |
1,000 |
|
|
浙江吉利汽車有限公司 |
|
678 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
服務(wù)小計(jì) |
0 |
678 |
9,000 |
9,000 |
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合計(jì) |
802,570 |
297,739 |
445,200 |
1,247,770 |
|
注：上述2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的有效期為2023年1-12月，相同類別的預(yù)計(jì)總額度可在同一控制下的關(guān)聯(lián)方之間調(diào)劑使用。
二、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場價(jià)格以交易發(fā)生地的市場平均價(jià)格為準(zhǔn)，在無市場價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當(dāng)利潤作為定價(jià)依據(jù)。
三、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響
本次補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司日常經(jīng)營需要。上述關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易均為交易雙方日常經(jīng)營活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年8月29日
l 上網(wǎng)公告文件
1.獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2.獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的書面審核意見
l 報(bào)備文件
1.第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
2.第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議
