證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-030
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
一、《關(guān)于向重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與浙江吉潤汽車有限公司（以下簡稱“吉潤汽車”）共同對重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)科技”）進(jìn)行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認(rèn)繳497,500,000.00元注冊資本，吉潤汽車出資人民幣355,824,586.41元認(rèn)繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后，睿藍(lán)科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元，公司對其持股比例由原50%增加至55%，吉潤汽車對其持股比例由原50%下降至45%。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-031）。
監(jiān)事會審核意見：本次公司及關(guān)聯(lián)方對睿藍(lán)科技進(jìn)行增資，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司向睿藍(lán)科技增資暨關(guān)聯(lián)交易事項。
二、《關(guān)于重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局要求解散注銷公司參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-032）。
監(jiān)事會審核意見：本次公司解散重慶力帆財務(wù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項是落實國家金融監(jiān)管政策的要求，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意重慶力帆財務(wù)有限公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易事項。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月20日
l 報備文件
公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議
