證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-014
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年4月14日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年4月4日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龍珍珠女士召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（三）《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司2022年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，同意公司2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：臨2023-015）。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司2022年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意公司2022年度利潤(rùn)分配方案。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（四）《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：臨2023-016）。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，有助于提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司本次會(huì)計(jì)政策變更的審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
（五）《關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司對(duì)部分不再使用的模具、閑置設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行處置，2022年第四季度處置資產(chǎn)賬面價(jià)值2,036.97萬(wàn)元，處置損失797.75萬(wàn)元；同意公司2022年第四季度計(jì)提減值準(zhǔn)備5,213.67萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2023-017）。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，審議及表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
（六）《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司 2022年年度經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（七）《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司內(nèi)部控制體系基本規(guī)范，執(zhí)行有效，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成，《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀公正地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制情況，對(duì)本報(bào)告無(wú)異議。
（八）《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)（或其他機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣16.5億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿(mào)易融資、押匯、保函、信用證等。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁審批授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。前述授權(quán)有效期自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（九）《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣7.5億元（或等值外幣）；同意公司子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司在2023年度為購(gòu)買本公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款的經(jīng)銷商提供總額度不超過(guò)人民幣4億元的汽車回購(gòu)擔(dān)保。上述擔(dān)保額度審批的有效期自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁在本次擔(dān)保額度內(nèi)審批公司與下屬子公司之間的擔(dān)保，下屬子公司之間的擔(dān)保以及下屬子公司向經(jīng)銷商提供汽車回購(gòu)擔(dān)保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度公司及子公司對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：公司2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，擔(dān)保事項(xiàng)合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)事項(xiàng)。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
（十）《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-020）。
監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)資格和能力，與公司合作多年，熟悉公司業(yè)務(wù)，續(xù)聘其為審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于提高審計(jì)效率。同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年4月15日
l 報(bào)備文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議
