證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-055
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆科技”或“公司”）子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）擬與寧波吉利汽車研究開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波吉利”）簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議》，寧波吉利授權(quán)相關(guān)車型技術(shù)給睿藍(lán)科技用于開(kāi)發(fā)整車、零部件和配件，睿藍(lán)科技向?qū)幉Ц兜目傇S可費(fèi)為22,506萬(wàn)元人民幣，協(xié)議有效期為6年。
l力帆科技與寧波吉利存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
l本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
l除日常關(guān)聯(lián)交易及已披露的其他關(guān)聯(lián)交易外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累積金額為4,432.89萬(wàn)元，公司與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為推進(jìn)公司旗下品牌睿藍(lán)汽車在新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，力帆科技子公司睿藍(lán)科技擬與寧波吉利簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議》，寧波吉利授權(quán)相關(guān)車型技術(shù)給睿藍(lán)科技用于開(kāi)發(fā)整車、零部件和配件，睿藍(lán)科技向?qū)幉Ц兜目傇S可費(fèi)為22,506萬(wàn)元人民幣，協(xié)議有效期為6年。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%，本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司與寧波吉利為同一實(shí)際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
公司名稱：寧波吉利汽車研究開(kāi)發(fā)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：寧波杭州灣新區(qū)濱海二路818號(hào)
法定代表人：淦家閱
注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2013年04月01日
營(yíng)業(yè)期限：2013年04月01日至無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車及關(guān)鍵零部件的研究、開(kāi)發(fā)及銷售；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東構(gòu)成：浙江吉利汽車有限公司100%。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術(shù)以及在許可期限內(nèi)新開(kāi)發(fā)的上述車型沿用技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易本著公平、公正、公開(kāi)、互利的原則，參照相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)交易情況，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，公允合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1.寧波吉利授予睿藍(lán)科技一項(xiàng)6年（許可期滿后，如被許可方提出書(shū)面請(qǐng)求延長(zhǎng)許可期限，經(jīng)許可方同意雙方另行簽署協(xié)議）（“許可期限”）、足額繳付的、非獨(dú)占的、不可轉(zhuǎn)讓的、不可撤銷的、世界范圍內(nèi)的許可：
（1）在乘用汽車上全部或部分使用（包括開(kāi)發(fā)、再生產(chǎn)以及開(kāi)發(fā)衍生產(chǎn)品）與LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術(shù)相關(guān)的許可標(biāo)的以及其零部件，所述知識(shí)產(chǎn)權(quán)由寧波吉利在其設(shè)立的數(shù)據(jù)庫(kù)中提供給睿藍(lán)科技。
（2）全部或部分按照或使用上述1（1）條許可標(biāo)的而設(shè)計(jì)、工藝、制造、營(yíng)銷和銷售產(chǎn)品。
2.睿藍(lán)科技可將該許可分許可給其全資子公司、控股子公司，或其他經(jīng)寧波吉利事先同意的外部第三方公司。
3.許可費(fèi)支付方式：
3.1睿藍(lán)科技向寧波吉利支付的總授權(quán)許可費(fèi)為22,506萬(wàn)元人民幣。
3.2根據(jù)雙方友好磋商結(jié)果，在睿藍(lán)科技每款車型上市之后，睿藍(lán)科技同意支付該款上市車型的授權(quán)許可費(fèi)的百分之十五作為入門(mén)費(fèi)。
3.3剩余授權(quán)許可費(fèi)的支付，自2022年11月（含）起，睿藍(lán)科技每季度初根據(jù)吉利汽車工廠交付數(shù)量或睿藍(lán)科技重慶工廠的產(chǎn)量支付相應(yīng)授權(quán)許可費(fèi)。每款車型停止銷售后，如睿藍(lán)科技累計(jì)支付的授權(quán)許可費(fèi)未達(dá)到總授權(quán)許可費(fèi)，則睿藍(lán)科技在停止銷售的次月月底一次性補(bǔ)足差額；如睿藍(lán)科技累計(jì)支付的授權(quán)許可費(fèi)已達(dá)到總授權(quán)許可費(fèi)，則睿藍(lán)科技不再支付授權(quán)費(fèi)。每項(xiàng)車型技術(shù)的總的授權(quán)許可費(fèi)金額如下：
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許可技術(shù) |
被許可方車型 |
車型對(duì)應(yīng)的總許可費(fèi) （萬(wàn)元，不含稅） |
車型對(duì)應(yīng)的總許可費(fèi) （萬(wàn)元，含6%稅） |
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LX-1 |
NX21 |
10,243 |
10,858 |
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FE-5 |
NS11 |
2,136 |
2,265 |
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NL-4 |
NX31 |
4,956 |
5,254 |
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GE-15 |
60S |
3,895 |
4,129 |
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合計(jì) |
21,230 |
22,506 |
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上述授權(quán)費(fèi)的增值稅由睿藍(lán)科技承擔(dān)。如遇國(guó)家稅率調(diào)整，上述授權(quán)費(fèi)金額也應(yīng)隨之調(diào)整，即不含稅授權(quán)費(fèi)金額不受國(guó)家稅率變化而變化。
六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司對(duì)新能源汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃，綜合考慮了關(guān)聯(lián)方多年積累的汽車研發(fā)生產(chǎn)背景和技術(shù)能力，通過(guò)獲得關(guān)聯(lián)方相關(guān)車型沿用技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)，有利于公司節(jié)約研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，加快新能源車型開(kāi)發(fā)及上市步伐。
本次交易價(jià)格公允合理，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，充分考慮了關(guān)聯(lián)方的汽車研發(fā)生產(chǎn)背景和技術(shù)能力，通過(guò)獲得關(guān)聯(lián)方相關(guān)車型沿用技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)，有利于公司節(jié)約研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，符合公司的新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，關(guān)聯(lián)交易的審議程序需符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)充分考慮了關(guān)聯(lián)方的汽車研發(fā)生產(chǎn)背景和技術(shù)能力，通過(guò)獲得關(guān)聯(lián)方相關(guān)車型沿用技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)，有利于公司節(jié)約研發(fā)成本，提高研發(fā)效率，符合公司新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。上述關(guān)聯(lián)交易參照相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目市場(chǎng)交易情況協(xié)商定價(jià)，公允合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議之前，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合法合規(guī)，一致同意公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（二）董事會(huì)表決情況
公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議對(duì)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決，董事會(huì)其余7名董事參與表決并一致通過(guò)。
（三）監(jiān)事會(huì)表決情況
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議對(duì)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議，監(jiān)事會(huì)3名監(jiān)事參與表決并一致通過(guò)。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年10月29日
