證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-051
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單
及權(quán)益數(shù)量的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由350名調(diào)整為310名
l 本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票數(shù)量由7,200萬(wàn)股調(diào)整為7,182.5萬(wàn)股
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆科技”或“公司”）于2022年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況
1、2022年8月17日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。
2、2022年8月17日至2022年8月26日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過(guò)內(nèi)部OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年8月27日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。
3、2022年9月12日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。
4、2022年9月23日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日及在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年9月24日，公司董事會(huì)披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
5、2022年10月28日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為首次授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。
二、關(guān)于本激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)
鑒于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）所確定的首次激勵(lì)對(duì)象中有40名激勵(lì)對(duì)象因自身原因主動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的全部限制性股票，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由350名調(diào)整為310名，首次授予的限制性股票數(shù)量由7,200萬(wàn)股調(diào)整為7,182.5萬(wàn)股。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，上述調(diào)整經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響
公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予限制性股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
四、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》中首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《證券法》《管理辦法》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格和授予條件，不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。全體監(jiān)事一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及其權(quán)益數(shù)量的調(diào)整。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的調(diào)整，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本激勵(lì)計(jì)劃中調(diào)整事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)。因此，獨(dú)立董事一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及權(quán)益數(shù)量的調(diào)整。
六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，力帆科技本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)以及本次授予已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)合法、有效，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的條件已經(jīng)滿足；本次授予的授予日、授予對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格合法、有效，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；力帆科技尚需就本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)、本次授予依法履行信息披露義務(wù)并辦理相關(guān)登記手續(xù)。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年10月29日
