證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-050
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2022年10月28日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2022年10月25日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避。董事長周宗成先生為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
鑒于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）所確定的首次激勵對象中有40名激勵對象因自身原因主動放棄認(rèn)購其獲授的全部限制性股票，根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單及權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象由350名調(diào)整為310名，首次授予的限制性股票數(shù)量由7,200萬股調(diào)整為7,182.5萬股。上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權(quán)益數(shù)量的公告》（公告編號：臨2022-051）。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（二）審議通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避。董事長周宗成先生為本激勵計劃激勵對象，在本議案投票中回避表決。
根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為本激勵計劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2022年10月31日作為首次授予日，以2.58元/股的授予價格向符合條件的310名激勵對象首次授予7,182.5萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：臨2022-052）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（三）審議通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》
表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，3票回避。關(guān)聯(lián)董事周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包含下屬分、子公司）增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，總金額不超過516,700萬元。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（公告編號：臨2022-053）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)汽車”）分別與吉致汽車金融有限公司（以下簡稱“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡稱“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍(lán)汽車提供汽車金融服務(wù)，分別以提供具有競爭力的汽車貸款和融資租賃服務(wù)幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車的經(jīng)銷商處購買汽車產(chǎn)品，由睿藍(lán)汽車提供貼息支持，睿藍(lán)汽車向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過2億元，協(xié)議有效期為三年。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-054）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（五）審議通過《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)科技”）與寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“寧波吉利”）簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議》，寧波吉利授權(quán)相關(guān)車型技術(shù)給睿藍(lán)科技用于開發(fā)整車、零部件和配件，睿藍(lán)科技向?qū)幉Ц兜目傇S可費為22,506萬元人民幣，協(xié)議有效期為6年。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-055）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（六）審議通過《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意子公司睿藍(lán)科技與浙江吉智新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“吉智汽車”）簽訂《車型委托開發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車進(jìn)行車型/項目的技術(shù)研究和開發(fā)工作，預(yù)計開發(fā)費總額88,000萬元人民幣，開發(fā)周期14個月。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-056）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
（七）審議通過《關(guān)于2022年第三季度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年第三季度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2022-057）。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（八）審議通過《關(guān)于2022年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年第三季度報告》。
（九）審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2022年11月14日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2022-059）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2022年10月29日
