證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：2022-045
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2022年9月20日2022年9月22日（上午9:30-11:00，下午13:00-15:00）
l 征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意
l 征集人未持有公司股票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“力帆科技”）獨(dú)立董事作為征集人，就公司擬于2022年9月23日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、征集人的基本情況、對表決事項(xiàng)的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事任曉常，其基本情況如下：任曉常，男，1956年5月出生，工學(xué)學(xué)士，研究員級高級工程師。曾任重慶汽車研究所副所長、所長，中國汽車工程研究院股份有限公司總經(jīng)理、副董事長，中國汽車工程研究院股份有限公司董事長。任曉常先生還擔(dān)任重慶機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事、重慶長安汽車股份有限公司獨(dú)立董事和重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。任曉常先生已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。
2、公司獨(dú)立董事任曉常先生目前未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
（二）征集人對表決事項(xiàng)的表決意見及理由
任曉常先生作為公司獨(dú)立董事，分別于2022年8月17日、2022年9月12日出席了公司召開的第五屆董事會第十一次會議和第五屆董事會第十四次會議并對《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》均投了同意票，并發(fā)表了同意公司實(shí)施本次限制性股票激勵計(jì)劃的獨(dú)立意見。
公司實(shí)施本次激勵計(jì)劃可以健全公司的激勵機(jī)制，完善激勵與約束相結(jié)合的分配機(jī)制，使員工和股東形成利益共同體，有利于提升員工積極性與創(chuàng)造力，從而提升公司生產(chǎn)效率與水平，有利于公司的長期持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計(jì)劃的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。
二、本次股東大會基本情況
（一）召開時(shí)間
現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年9月23日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年9月23日至2022年9月23日
本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（二）召開地點(diǎn)
重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
（三）本次股東大會審議關(guān)于2022年限制性股票激勵計(jì)劃的相關(guān)議案
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》 |
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2 |
《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》 |
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3 |
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》 |
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三、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對象
截至2022年8月26日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
（二）征集時(shí)間
2022年9月20日至2022年9月22日（每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
（三）征集方式：
采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序
第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫《公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
第二步：征集對象向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件，具體如下：
1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司董事會辦公室收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號
聯(lián)系人：劉凱、李心心
聯(lián)系電話：023-61663050
聯(lián)系傳真：023-65213175
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，
并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”字樣。
第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。
公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列
示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)律師事務(wù)所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效，無法判斷收到時(shí)間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權(quán)委托人進(jìn)行確認(rèn)，通過該種方式仍無法確認(rèn)授權(quán)內(nèi)容的，該項(xiàng)授權(quán)委托無效。
（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項(xiàng)無投票權(quán)。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；若在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權(quán)委托；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
（九）由于征集投票權(quán)的特殊性，對授權(quán)委托書實(shí)施審核時(shí)，僅對股東根據(jù)本公告提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，不對授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權(quán)委托代理人發(fā)出進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核。符合本公告規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件均被確認(rèn)為有效。
特此公告。
附件：獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
征集人：任曉常
2022年9月13日
附件：
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托獨(dú)立董事任曉常先生作為本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次臨時(shí)股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。
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議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》 |
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《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》 |
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委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）： 委托股東持股數(shù)：
委托股東身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托股東證券賬戶號：
簽署日期： 年 月 日
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至公司2022年第一次臨時(shí)股東大會結(jié)束。
（委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決）
