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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)議案的公告
發(fā)布時(shí)間:2022-09-15     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡(jiǎn)稱:力帆科技        公告編號(hào):2022-044 

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于2022年第次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)議案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)的類型和屆次:

2022年第次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期:2022年9月23日

3. 股權(quán)登記日

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

A股

601777

力帆科技

2022/8/26

二、 取消議案并增加臨時(shí)議案的情況說(shuō)明

(一)取消議案的情況說(shuō)明

 

1.取消議案名稱

序號(hào)

議案名稱

1

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》

2

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

 

2.取消議案原因

 

公司于2022年9月12日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》。公司董事會(huì)于2022年9月12日收到持股3%以上股東以書面形式提交的《關(guān)于提議在力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》,提請(qǐng)?jiān)黾印蛾P(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》《關(guān)于變更董事的議案》。

鑒于原提交股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容變更,故原議案《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》取消,不再提交公司股東大會(huì)審議。

 

(二)增加臨時(shí)議案的情況說(shuō)明

1. 提案人:重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司

2. 提案程序說(shuō)明

公司已于2022年8月18日公告了股東大會(huì)召開通知,并于2022年8月31日公告了股東大會(huì)延期召開通知,單獨(dú)或者合計(jì)持有20%股份的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司,在2022年9月12日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

序號(hào)

議案名稱

1

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

2

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》

3

《關(guān)于變更董事的議案》

 

上述臨時(shí)提案的具體內(nèi)容,詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)摘要公告》(公告編號(hào):2022-041)《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》以及《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于變更董事的公告》(公告編號(hào):2022-043)。

三、 除了延期召開和上取消議案并增加臨時(shí)提案外,于2022年8月18日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 增加臨時(shí)議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間:2022年9月23日 14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn):重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年9月23日

                  2022年9月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

2

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》

3

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

4

《關(guān)于變更董事的議案》

 

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年8月17日召開的第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議以及2022年9月12日召開的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見2022年8月18日、2022年9月13日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。公司將在2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前,在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登本次股東大會(huì)的會(huì)議資料。

2、 特別決議議案:上述1-3 項(xiàng)議案均為特別決議事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:上述1-3 項(xiàng)議案均需公司中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:上述1-3 項(xiàng)議案均需回避表決。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:作為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

 

 

特此公告。

 

                                 力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

2022年9月13日 

 

 

 

報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容


附件:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

茲委托             先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年9月23日召開的貴公司2022年第次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):____________________

委托人持優(yōu)先股數(shù):____________________        

委托人股東帳戶號(hào):____________________

序號(hào)

非累積投票議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

1

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

 

 

 

2

《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)>的議案》

 

 

 

3

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

 

 

 

4

《關(guān)于變更董事的議案》

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號(hào):           受托人身份證號(hào):

委托日期:  年    

備注:

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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