證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：2021-067
力帆科技（集團）股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2021年12月29日
（二）股東大會召開的地點：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數 |
15 |
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
2,250,022,230 |
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
50.0004 |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長徐志豪先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席會議，公司高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：力帆科技（集團）股份有限公司關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
2,249,931,400 |
99.9959 |
39,700 |
0.0017 |
51,200 |
0.0024 |
2、 議案名稱：力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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|
A股 |
1,349,931,400 |
99.9932 |
39,700 |
0.0029 |
51,200 |
0.0039 |
(二) 關于議案表決的有關情況說明
議案2涉及關聯(lián)事項，關聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司已回避表決，相關表決權不計入有效表決權總數中。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市環(huán)球律師事務所上海分所
律師：項瑾、朱尊
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
力帆科技（集團）股份有限公司
2021年12月30日
