力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2021-049
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2021年8月13日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2021年8月11日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過《公司關(guān)于2021年半年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度報告》正文及摘要。
（二）審議通過《公司關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：臨2021-051）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2021年8月14日
