證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2020-127
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人關(guān)于控股股東
第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議
召開情況的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
l 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）控股股東重慶力帆控股有限公司和力帆股份參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司以及控股股東9家關(guān)聯(lián)公司重慶匯洋控股有限公司、重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司、 重慶力帆置業(yè)有限公司、重慶潤歐實(shí)業(yè)有限公司、重慶潤益實(shí)業(yè)有限公司、重慶揚(yáng)帆商貿(mào)有限公司、重慶春如商貿(mào)有限公司、重慶裕途商貿(mào)有限公司、 重慶力帆礦產(chǎn)品有限公司（以下簡稱“力帆控股等十一家公司”）實(shí)質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過了《重慶力帆控股有限公司等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“重整計(jì)劃草案”）。
l 力帆控股等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案出資人組會(huì)議表決通過了《重慶力帆控股有限公司等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“出資人權(quán)益調(diào)整方案”）。
l 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，如果公司控股股東及參股公司重整計(jì)劃未能獲得法院的裁定批準(zhǔn)，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險(xiǎn)。
l 力帆股份第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》），出資人組也表決通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》，力帆股份管理人將依法向法院提交裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請(qǐng)。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，如果公司重整計(jì)劃未能獲得法院的裁定批準(zhǔn)，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將終止上市。
l 即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
法院分別于2020年8月11日、8月21日裁定受理力帆股份控股股東重慶力帆控股有限公司、力帆股份參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司以及重慶匯洋控股有限公司等力帆股份控股股東的9家關(guān)聯(lián)公司，共計(jì)十一家公司重整，并于8月21日分別指定力帆系企業(yè)清算組擔(dān)任力帆控股等十一家公司重整案管理人。2020年8月28日，法院裁定力帆控股等十一家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于控股股東及參股公司被法院裁定實(shí)質(zhì)合并重整的公告》（公告編號(hào)：臨2020-096）。
力帆控股等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會(huì)議于2020年11月27日上午9時(shí)30分召開，債權(quán)人會(huì)議對(duì)重整計(jì)劃草案進(jìn)行分組表決。出資人組會(huì)議于2020年11月27日上午9時(shí)30分召開，出資人組會(huì)議由出資人對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整方案進(jìn)行表決?，F(xiàn)將會(huì)議召開和表決結(jié)果公告如下：
一、第二次債權(quán)人會(huì)議召開和表決結(jié)果
2020年11月27日上午9時(shí)30分，力帆控股等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會(huì)議召開，第二次債權(quán)人會(huì)議有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組和普通債權(quán)組均表決通過了重整計(jì)劃草案。
二、出資人組會(huì)議的召開和表決結(jié)果
2020年11月27日上午9時(shí)30分，力帆控股等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案出資人組會(huì)議召開，會(huì)議表決通過了出資人權(quán)益調(diào)整方案。
三、申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃草案
因力帆控股等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過了重整計(jì)劃草案，出資人組也表決通過了出資人權(quán)益調(diào)整方案，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的相關(guān)規(guī)定，力帆控股等十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案管理人將依法向法院提交裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請(qǐng)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，如果公司控股股東及參股公司重整計(jì)劃未能獲得法院的裁定批準(zhǔn)，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，如果公司重整計(jì)劃未能獲得法院的裁定批準(zhǔn)，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將終止上市。
（三）即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
管理人將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
2020年11月28日
