證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-128
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關于重整計劃獲得法院裁定批準的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
l 重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”或“法院”）于2020年11月30日裁定批準《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）并終止力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）重整程序。
l 若公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產負債結構。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產法》第九十三條的規(guī)定，法院有權裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
l 即使公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
2020年8月21日，重慶五中院依法作出（2020）渝05破申327號《民事裁定書》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號《決定書》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負責開展重整各項工作。具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2020-086）。
一、管理人申請裁定批準重整計劃
力帆股份重整案第二次債權人會議及出資人組會議于2020年11月25日召開，第二次債權人會議表決通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》，出資人組也表決通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產法》第八十四條、第八十六條的規(guī)定，管理人于2020年11月25日向重慶五中院提交了裁定批準力帆股份重整計劃的申請。2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達的（2020）渝05破193號之二《民事裁定書》，裁定批準力帆股份重整計劃，并終止力帆股份重整程序。
二、《民事裁定書》的主要內容
“本院認為：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人依照《中華人民共和國企業(yè)破產法》（以下簡稱《企業(yè)破產法》）第八十條第二款的規(guī)定制作了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》，并在法定期限內向人民法院和債權人會議提交，符合法律規(guī)定。審議表決《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》的第二次債權人會議，以及審議表決《出資人權益調整方案》的出資人組會議的有關召集、分組及表決程序，符合《企業(yè)破產法》第六十三條、第八十二條、第八十三條、第八十四條、第八十五條，《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國企業(yè)破產法〉若干問題的規(guī)定（三）》第十一條，以及《中華人民共和國公司法》有關公司股東大會表決的規(guī)定?！读Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司重整計劃（草案）》已獲表決通過，該重整計劃內容符合公平清償及債權人利益最大化原則，且重整計劃中關于企業(yè)重新獲得盈利能力的經營方案具有可行性。綜上，依照《中華人民共和國企業(yè)破產法》第八十六條規(guī)定，裁定如下:
一、批準力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃；
二、終止力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整程序。
本裁定為終審裁定。”
三、重慶五中院裁定批準《重整計劃》的影響
（一）執(zhí)行重整計劃
重慶五中院裁定批準《重整計劃》后，力帆股份負責執(zhí)行《重整計劃》，管理人負責監(jiān)督《重整計劃》的執(zhí)行。
根據(jù)《重整計劃》的債權分類、調整及清償方案，出資人權益調整方案及經營方案，力帆股份清償債務等執(zhí)行《重整計劃》的行為將對公司2020年度的凈資產和凈利潤產生影響，具體數(shù)據(jù)以經審計的財務報表數(shù)據(jù)為準。
（二）信息披露義務
重慶五中院裁定批準《重整計劃》后，力帆股份進入《重整計劃》執(zhí)行期間，信息披露義務人由管理人變更為力帆股份董事會。
四、風險提示
（一）若公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產負債結構。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產法》第九十三條的規(guī)定，法院有權裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告公司破產。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
（二）即使公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
2020年12月2日
