證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2019-068
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2019年5月31日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2019年6月3日（星期一）以通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事17名，實(shí)際參會(huì)董事17名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于終止公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于終止公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》（公告編號(hào)：臨2019-070）。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案自披露以來(lái)，相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)、公司自身情況等諸多因素發(fā)生了變化，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮內(nèi)外部各種因素，同意公司終止公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件事宜。公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的召開(kāi)程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行的終止不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2019年6月4日
