證券代碼：
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于召開
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案 √ 2 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進行套期保值業(yè)務(wù)的議案 √ 3 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案 √ 4 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案 √ 5 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 6 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2019/1/25 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
1、登記手續(xù)： 符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。 2、登記時間： 現(xiàn)場登記：2019年1月31日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2019年1月31日（星期四）下午17:00前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準。 3、登記地點：重慶市江北區(qū)江北嘴力帆中心28樓，郵政編碼：400021。 4、出席會議時請出示相關(guān)證件原件。 2.聯(lián)系人：左恒懿、劉凱 3.聯(lián)系電話：023-61663050 4.聯(lián)系傳真：023-65213175 本次現(xiàn)場會議會期預計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。五、 會議登記方法
六、 其他事項
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托_____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：______________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：______________________
委托人股東帳戶號：______________________
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請授信額度的議案 2 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進行套期保值業(yè)務(wù)的議案 3 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案 4 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度對下屬子公司提供擔保額度的議案 5 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 6 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
