證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-099
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第三十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年12月16日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年12月26日（星期一）以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會第三十七次會議。本次會議應(yīng)參會董事16名，實際參會董事16名，本次會議由董事長尹明善先生主持，部分監(jiān)事會及高級管理人員列席會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項的公告》（公告編號：臨2016-100）。
獨立董事意見：公司新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營過程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定，定價公允、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效，符合公司全體股東的利益。
（二） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的公告》（公告編號：臨2016-101）。
獨立董事意見：公司與財務(wù)公司修訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。該項修訂系隨著財務(wù)公司金融服務(wù)功能的拓展、以及根據(jù)公司與財務(wù)公司的近年金融合作實際情況調(diào)整了財務(wù)公司將給予力帆股份綜合授信額度以及公司存放在財務(wù)公司存款額度，并修改了《金融服務(wù)協(xié)議》，本次修訂不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，不會對上市公司產(chǎn)生不利影響，未損害公司及中小股東的利益，符合公司全體股東的利益，同意公司與財務(wù)公司修訂《金融服務(wù)協(xié)議》。
（三） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對外投資新設(shè)子公司力帆新能源汽車有限公司的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于對外投資新設(shè)子公司力帆新能源汽車有限公司的公告》（公告編號：臨2016-102）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一六年十二月二十七日
