證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-025
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第二十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年4月28日（星期四）以通訊表決方式召開第三屆董事會第二十七次會議。本次會議應(yīng)參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的議案》
因公司2015年度財務(wù)業(yè)績考核未達標(biāo)，激勵對象所持有的首次授予第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖限制性股票已不符合解鎖條件，公司將按照首期授予限制性股票3.08元/股、預(yù)留授予限制性股票4.41元/股的價格，對411名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計19,720,000股進行回購并注銷。詳見公司公告《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的公告》（公告編號：臨2016-027）
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松、譚沖、尚游、楊永康回避表決。
獨立董事意見：公司2015年度經(jīng)營業(yè)績未達到《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）所規(guī)定的首次授予第三期及預(yù)留授予第二期解鎖條件。同意公司根據(jù)《激勵計劃》中的有關(guān)規(guī)定，按照首期授予限制性股票3.08元/股、預(yù)留授予限制性股票4.41元/股的價格，對411名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計19,720,000股進行回購并注銷。
公司本次回購注銷未達到解鎖條件的限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄3號》及公司《激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，也不會損害公司及全體股東利益。我們對此無異議。
（三） 審議通過了《關(guān)于變更力帆實業(yè)（集團）股份有限公司注冊資本及修改公司章程的議案》
公司回購注銷激勵對象未達解鎖條件的限制性股票后，公司股本總額及股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，公司注冊資本將由1,256,353,379元減少為1,236,633,379元，為此同意相應(yīng)修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改的具體情況為：
1、第六條 公司注冊資本為人民幣1,256,353,379元。
修改為：
第六條 公司注冊資本為人民幣1,236,633,379元。
2、第十九條 公司股份總數(shù)為1,256,353,379股，均為普通股。
修改為：
第十九條 公司股份總數(shù)為1,236,633,379股，均為普通股。
股權(quán)激勵的股份回購注銷而修改公司章程的情形，已經(jīng)
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
三、上網(wǎng)公告附件
1. 《獨立董事關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨立意見》
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一六年四月二十九日
l 報備文件
第三屆董事會第二十七次會議決議
