證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-026
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事，于2016年4月28日（星期四）以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事6名，實際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的議案》
因公司2015年度財務(wù)業(yè)績考核未達標(biāo)，激勵對象所持有的首次授予第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖限制性股票已不符合解鎖條件，公司將按照首期授予限制性股票3.08元/股、預(yù)留授予限制性股票4.41元/股的價格，對411名激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計19,720,000股進行回購并注銷，本次回購注銷的限制性股票的數(shù)量及單價的計算結(jié)果準(zhǔn)確，董事會實施本次回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定。詳見公司公告《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司回購注銷未達解鎖條件的限制性股票的公告》（公告編號：臨2016-027）
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一六年四月二十九日
l 報備文件
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議
