證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-040
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關于獨立董事公開征集投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
●征集投票權的起止時間：2013年9月13日至2013年9月16日（每日8:00-17:00）
●征集人對所有表決事項的表決意見：同意
●征集人未持有公司股票
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》的有關規(guī)定，力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事陳輝明受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2013年9月17日（星期二）召開的2013年第一次臨時股東大會審議的有關議案向公司全體股東征集投票權。
一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見
征集人為公司現(xiàn)任獨立董事、董事會審計委員會委員陳輝明先生，未持有公司股票，對公司第二屆董事會第三十二次會議審議的《關于〈力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等幾項議案均投同意票。
二、 本次股東大會的基本情況
(一) 會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2013年9月17日（星期二）下午14:00
網(wǎng)絡投票時間：2013年9月17日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
(二) 會議地點：重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）
(三) 會議議案
1. 關于《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要的議案
2. 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法的議案
3. 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
三、 征集方案
(一) 征集對象
截止2013年9月10日（星期二，以下稱“股權登記日”）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二) 征集時間
本次公開征集投票權的時間自2013年9月13日至2013年9月16日（每日8:00-17:00）。
(三) 征集程序
1. 征集對象決定委托征集人投票的，按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫征集投票權授權委托書。
2. 委托人向征集人提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單，包括但不限于：
(1) 委托投票股東為法人股東的，提交法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；
(2) 委托投票股東為個人股東的，提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件；
(3) 授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經(jīng)公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。
3. 委托投票股東按上述步驟要求備妥相關文件后，應在征集時間內(nèi)將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式送達到指定地址；采取掛號信函或特快專遞方式的，以收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
地址：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號
收件人：周錦宇、劉凱
郵編：400037
聯(lián)系電話：023-61663050
聯(lián)系傳真：023-65213175
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”。
(四) 委托投票股東提交文件送達后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權委托將被確認為有效：
1. 已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2. 在征集時間內(nèi)提交授權委托書及相關文件；
3. 股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內(nèi)容明確，提交相關文件完整、有效；
4. 提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
(五) 股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內(nèi)容不相同的，以最后一次簽署的授權委托書為有效；無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
(六) 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
(七) 經(jīng)確認有效的授權委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1. 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2. 股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3. 股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
特此公告。
征集人：陳輝明
二〇一三年八月三十一日
附：征集投票權授權委托書格式：
征集投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》、《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
本人/本公司作為授權委托人，茲全權委托力帆實業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事陳輝明先生（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2013年9月17日（星期二）召開的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
1、對召開股東大會的公告所列第____________項審議事項投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所列第____________項審議事項投反對票；
3、對召開股東大會的公告所列第____________項審議事項投棄權票；
4、對可能納入議程的臨時提案（有/無）表決權；
5、未作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托日期：_____年___月___日
