證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-045
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年9月22日以通訊方式召開第二屆董事會第三十三次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年9月19日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應參與表決董事12人（關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決），會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于調整A股限制性股票激勵計劃（2013年度）激勵對象及授予數(shù)量的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》（以下簡稱“《激勵計劃》”），激勵對象中的2人在本次授予前離職，不再符合公司限制性股票激勵計劃的授予條件，公司董事會決定取消其擬獲授的全部限制性股票合計22.5萬股，另有8名激勵對象放棄認購其全部激勵計劃擬授予的限制性股票合計107萬股，4名激勵對象放棄認購其部分激勵計劃擬授予的限制性股票合計16.7萬股。故此公司《激勵計劃》中首期授予的激勵對象由原284人調整為274人，公司計劃授予的限制性股票數(shù)量由6,711.60萬股（其中首次授予的限制性股票數(shù)量為6,040.50萬股）調整為6,565.4萬股（其中首次授予的限制性股票數(shù)量為5,894.30萬股）。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決）
調整后的激勵對象名單詳見2013年9月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司A股限制性股票激勵計劃激勵對象人員名單（調整后）》。
二、審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會已審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》以及《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，根據(jù)上述議案中股東大會對董事會的相關授權以及《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》中“限制性股票的授予條件”、“《激勵計劃》的授予程序及解鎖程序”等章節(jié)規(guī)定，公司董事會認為，本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經成熟，同意授予274名激勵對象5,894.3萬股限制性股票，確定限制性股票的授予日為2013年9月25日。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松和楊永康回避表決）
詳見2013年9月23日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票相關事項的公告》。
特此公告！
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年九月二十四日
