證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-046
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年9月22日以通訊方式召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議。會議通知及議案等文件已于2013年9月19日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參與表決監(jiān)事6人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵計劃（2013年度）激勵對象及授予數(shù)量的議案》
監(jiān)事會對《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵計劃（2013年度）激勵對象及授予數(shù)量的議案》所確定的獲授限制性股票的激勵對象名單和數(shù)量進(jìn)行了核查后認(rèn)為：該名單以及獲授的限制性股票數(shù)量均未超過公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計劃的范圍，部分激勵對象離職被取消授予限制性股票、部分激勵對象放棄認(rèn)購全部或部分限制性股票從而引致公司本次對限制性股票激勵對象名單、授予數(shù)量的調(diào)整符合公司股權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）的有關(guān)規(guī)定以及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)，《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵計劃（2013年度）激勵對象及授予數(shù)量的議案》所確定的激勵對象的主體資格以及所獲授限制性股票合法、有效。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
二、審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會已審議通過《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》以及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)上述議案中股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)以及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》中“限制性股票的授予條件”、“《 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》的授予程序及解鎖程序”等章節(jié)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為，本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經(jīng)成熟，同意授予274名激勵對象5,894.3萬股限制性股票，預(yù)留限制性股票671.10萬股，確定限制性股票的授予日為2013年9月25日。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年九月二十四日
