證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-003
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年1月27日（星期一）以通訊方式召開第二屆董事會第三十六次會議。會議通知及議案等文件已于2014年1月24日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實(shí)際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度遠(yuǎn)期結(jié)售匯額度的議案》
預(yù)計(jì)公司2014年出口銷售美元回款約4億美元，盧布回款折約3億美元，歐元回款1.2億歐元，為規(guī)避匯率波動影響、鎖定結(jié)匯成本和出口產(chǎn)品利潤，同意公司在2014年1月至12月累計(jì)發(fā)生遠(yuǎn)期結(jié)匯、售匯總額美元不超過6億美元、歐元不超過0.96億歐元。公司董事會授權(quán)董事長在6億美元及0.96億歐元額度內(nèi)簽署遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
二、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案》
根據(jù)公司2014年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的資金需求，提議公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過人民幣80億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），具體貸款金額根據(jù)公司及下屬控股子公司流動資金的需求確定。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)簽署申請綜合授信額度、貸款等文件，本議案下的董事會授權(quán)人士為董事長尹明善先生。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
此議案尚需提交最近一次召開的公司股東大會審議。
三、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》
詳見2014年1月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。
此議案尚需提交最近一次召開的公司股東大會審議。
四、《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司<關(guān)于在重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司存款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案>的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。
五、《關(guān)于召開力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的議案》
同意就前述相關(guān)議案的審議，于2014年2月19日（星期三）上午10:00，在重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）召開公司2014年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二O一四年一月二十八日
