證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-005
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●股東大會召開日期：2014年2月19日（星期三）上午10:00
●股權(quán)登記日：2014年2月12日（星期三）
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、 召開會議基本情況
(一) 股東大會屆次：2014年第一次臨時股東大會
(二) 會議召集人：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第二屆董事會
(三) 會議召開的日期、時間：2014年2月19日（星期三）上午10:00
(四) 會議的表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票
(五) 會議地點：重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）
二、 會議審議事項
(一) 本次會議將審議以下議案：
1. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案》
2. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》
3. 《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對參股公司會計核算由成本法變更為權(quán)益法的議案》
4. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2013年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
(二) 上述議案均需要股東大會以特別決議通過，上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的2014年第一次臨時股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于2014年2月12日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）刊登。其中第3項議案系由公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過并提交本次股東大會審議、第4項議案系由公司第二屆董事會第三十四次會議審議通過并提交本次股東大會審議，相關(guān)內(nèi)容亦可參見2013年12月28日以及2013年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）分別刊登的《力帆股份關(guān)于對參股公司會計核算由成本法變更為權(quán)益法的公告》以及第二屆董事會第三十五次會議決議、第三十四次會議決議。
三、 會議出席對象
(一) 截止2014年2月12日（星期三，以下稱“股權(quán)登記日”）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
(二) 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 保薦代表人和公司聘請的見證律師。
四、 會議登記方法
(一) 為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
(二) 登記手續(xù)：
1. 符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2. 社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
(三) 登記時間：
1. 現(xiàn)場登記：
2014年2月18日（星期二）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
2. 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2014年2月18日（星期二）下午17:30前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準。不接受電話登記。
(四) 登記地點：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號 郵政編碼：400037
(五) 出席會議時請出示相關(guān)證件原件。
五、 其他事項
1. 聯(lián)系地址：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號
2. 聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
3. 聯(lián)系電話：023-65213175
4. 聯(lián)系傳真：023-65213175
5. 本次現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一四年一月二十八日
● 報備文件
1. 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第二屆董事會第三十六次會議決議
2. 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第二屆董事會第三十五次會議決議
3. 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議
附件一：授權(quán)委托書格式：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托_______________先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2014年2月19日（星期三）召開的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
1. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
2. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
3. 《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對參股公司會計核算由成本法變更為權(quán)益法的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
4. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2013年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
特別說明：委托人對委托代理人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”相應(yīng)欄內(nèi)填寫“√”為準，對同一項議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)議案的表決未作具體指示或者同一項議案有多項授權(quán)指示的，則受托代理人可自行酌情決定對以下議案或有多項授權(quán)指示的議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：_______年___月___日
