證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-064
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年9月18日以通訊方式召開第三屆董事會第四次會議。會議通知及議案等文件已于2014年9月15日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應參與表決董事12人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時股東大會已審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》以及《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，根據(jù)上述議案中股東大會對董事會的相關授權以及《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于A股限制性股票激勵計劃（2013年度）草案修訂稿》中“限制性股票的分配情況”、“《激勵計劃》有效期、授予日、禁售期、解鎖期及相關限售規(guī)定”、“限制性股票的授予條件”、“限制性股票的授予價格及其確定方法”。公司董事會同意授予161名激勵對象671萬股預留限制性股票（授予名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司限制性股票激勵計劃（2013年度）預留部分激勵對象名單》），確定預留限制性股票的授予日為2014年9月25日，預留限制性股票的授予價格按照不低于公司董事會審議授予預留部分限制性股票的董事會公告日前20個交易日力帆股份股票均價的50%確定，為4.34元/股。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見2014年9月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于向激勵對象授予預留限制性股票相關事項的公告》。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年九月十九日
