證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：2015-032
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2015年5月13日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2015年5月16日（星期六）以通訊會(huì)議方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名，實(shí)際參會(huì)董事12名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2015-033）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一五年五月十九日
l 報(bào)備文件
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
