證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-072
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第十六次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年8月9日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年8月12日（星期三）以通訊方式召開第三屆董事會第十六次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
同意公司將副董事長人數由1名增加至2名，并相應修改《公司章程》如下：
原條款：
第一百一十九條 董事會由15名董事組成，其中獨立董事5人。設董事長1人，副董事長1人。
修改為：
第一百一十九條 董事會由15名董事組成，其中獨立董事5人。設董事長1人，副董事長2人。
同時提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續(xù)。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚須提交最近一次召開的股東大會審議。
（二） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于選舉陳衛(wèi)董事為公司副董事長的議案》
同意選舉陳衛(wèi)為第三屆董事會副董事長，陳衛(wèi)副董事長職務自公司股東大會修改《公司章程》第一百一十九條審議通過之日起開始履職，副董事長任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
（三） 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請牟剛為公司總裁的議案》
公司總裁尚游先生因身體原因，已向董事提交書面辭職報告，同意選舉牟剛先生為公司總裁，總裁任期與公司第三屆董事會任期相同。
獨立董事意見：牟剛先生的提名程序符合有關規(guī)定，其具備相關專業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，同意聘請牟剛為公司總裁。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
（四） 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司免去關鋒金常務副總裁、鄧有成副總裁職務另有任用的議案》
同意免去關鋒金常務副總裁、鄧有成副總裁職務，其二人將在擬籌設技術顧問委員會任職。
獨立董事意見：因公司另有任用，同意公司免去關鋒金常務副總裁、鄧有成副總裁職務，此事項不會影響公司的正常經營，我們對公司第三屆董事會第十六次會議《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司免去關鋒金常務副總裁、鄧有成副總裁職務另有任用的議案》無異議，同意免去關鋒金常務副總裁、鄧有成副總裁職務。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
（五） 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘任副總裁楊波為常務副總裁、馬可為公司副總裁的議案》
同意聘請楊波先生為公司常務副總裁、聘請馬可先生為公司副總裁，公司副總裁任期與公司第三屆董事會任期相同。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
獨立董事意見：馬可先生的提名程序符合有關規(guī)定，其具備相關專業(yè)知識和技能，任職資格符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會認定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，同意聘請馬可先生為公司副總裁。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一五年八月十三日
附：
1.新任總裁牟剛先生簡歷
牟剛先生，大學本科學歷，高級政工師。曾任重慶瑞力士機械有限公司外貿部副經理，重慶力帆實業(yè)(集團)進出口有限公司副總經理，力帆實業(yè)（集團）有限公司副總裁?，F還任重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司總經理。
2.新任副總裁馬可先生簡歷
馬可先生，中國國籍，出生于1984年7月，本科學歷。2007年加入公司，先后任重慶力帆汽車銷售有限公司區(qū)域經理、重慶力帆乘用車有限公司總裁秘書、重慶力帆汽車有限公司副總經理，現還任力帆實業(yè)（集團）股份有限公司總裁助理、重慶力帆汽車有限公司總經理。
