證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2015-074
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”） 于2015年8月25日以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2015年8月22日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2015年半年度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司回購注銷部分限制性股票的議案》
因激勵(lì)對(duì)象發(fā)生離職、績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求等情形，公司將根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定回購并注銷24名激勵(lì)對(duì)象已獲授且未解鎖的1,270,650股限制性股票，其中，回購12名離職人員已獲授但未解鎖的1,183,800股中首次授予限制性股票回購價(jià)格為2.71元/股，預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格為4.14元/股；回購因2014年度個(gè)人績效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票86,850股中首次授予限制性股票回購價(jià)格為2.7642元/股，預(yù)留授予限制性股票回購價(jià)格為4.2228元/股。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司首次授予限制性股票第二次解鎖暨預(yù)留限制性股票首次解鎖的議案》
監(jiān)事會(huì)核查后認(rèn)為：本次董事會(huì)關(guān)于同意公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃411名激勵(lì)對(duì)象在首期授予限制性股票第二個(gè)解鎖期暨預(yù)留限制性股票第一個(gè)解鎖期可解鎖共1963.315萬股限制性股票的決定符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一五年八月二十六日
