力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-047
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年7月18日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年7月21日（星期四）以通訊會(huì)議方式召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況與上述法律法規(guī)及部門規(guī)章逐項(xiàng)核對(duì)后，確認(rèn)公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行A股股票的資格和條件。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
逐項(xiàng)表決如下：
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式。公司將在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)向包括力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象在內(nèi)的不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為：力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象，以及證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的不超過8名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象，信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程，但接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)。
上述發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的A股股票。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告日，即2016年7月22日。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行價(jià)格不低于10.46元。
本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得發(fā)行核準(zhǔn)文件后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行時(shí)競(jìng)價(jià)結(jié)果等實(shí)際情況協(xié)商確定。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過280,000萬元（含本數(shù)），按發(fā)行底價(jià)10.46元計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過267,686,424股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
力帆控股擬以不低于人民幣28,000萬元認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。力帆控股將于力帆股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認(rèn)購(gòu)金額確認(rèn)書》，明確認(rèn)購(gòu)的具體金額。
陳衛(wèi)擬以不低于人民幣10,000萬元認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。陳衛(wèi)將于力帆股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認(rèn)購(gòu)金額確認(rèn)書》，明確認(rèn)購(gòu)的具體金額。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行后，力帆控股和陳衛(wèi)2名特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；其他特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
若發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股票的限售期與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定不相符，發(fā)行對(duì)象的限售期需根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（七）本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的安排
本次非公開發(fā)行完成后，公司的新老股東共同分享本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次發(fā)行的股票于限售期滿后，將在上海證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過280,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于如下項(xiàng)目：
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序號(hào)
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項(xiàng)目名稱
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擬使用募集資金金額
（萬元）
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項(xiàng)目投資總額
（萬元）
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1
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智能新能源汽車能源站項(xiàng)目
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72,000
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79,790
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2
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智能新能源汽車16億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目
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89,000
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119,618
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3
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智能輕量化快換純電動(dòng)車平臺(tái)開發(fā)項(xiàng)目
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35,000
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45,512
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4
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償還部分公司銀行借款
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84,000
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90,000
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合計(jì)
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280,000
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334,920
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在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
本次非公開發(fā)行股票決議自股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見：公司本次修訂非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案系公司董事會(huì)在綜合考慮公司的實(shí)際狀況和資本市場(chǎng)情況后做出的審慎決策。本次修訂后的非公開發(fā)行股票方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性法律文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，我們同意公司董事會(huì)修訂本次非公開發(fā)行股票方案及相關(guān)文件。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
獨(dú)立董事意見：本次發(fā)行完成后，公司將進(jìn)一步提升在智能新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，拓展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將得到降低。同時(shí)，在募投項(xiàng)目實(shí)施并實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的目標(biāo)后，公司業(yè)務(wù)體量將大大增加，業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)水平將明顯提升，進(jìn)一步改善公司的財(cái)務(wù)狀況。因此，我們認(rèn)為，公司本次非公開發(fā)行有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有利于公司競(jìng)爭(zhēng)力的提升，我們對(duì)此次非公開發(fā)行修訂的預(yù)案表示同意。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
力帆股份的控股股東重慶力帆控股有限公司和本公司的副董事長(zhǎng)、總工程師陳衛(wèi)先生擬按照與其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象相同的價(jià)格分別以不低于人民幣28,000萬元和不低于人民幣10,000萬元參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司〈本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（修訂稿）〉的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（六） 審議通過了《關(guān)于〈力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告〉的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（七） 審議通過了《關(guān)于與原認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂<力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》
根據(jù)力帆股份第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的非公開發(fā)行方案及相關(guān)議案，公司與重慶力帆控股有限公司、陳衛(wèi)、上海財(cái)通資產(chǎn)管理有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃、建信基金管理有限責(zé)任公司管理的建信昆侖資產(chǎn)管理計(jì)劃、重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公司（有限合伙）、泓信資本投資管理有限公司、民生證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司擬設(shè)立的資產(chǎn)管理計(jì)劃和重慶力揚(yáng)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司分別簽訂的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，根據(jù)約定該等協(xié)議已經(jīng)成立但尚未生效。
現(xiàn)公司修改了本次非公開發(fā)行股票的方案，同意公司與上述九名投資者分別簽訂《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議》。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、尚游、楊永康和譚沖均回避表決。
（八） 審議通過了《關(guān)于重慶力帆控股有限公司、陳衛(wèi)重新簽訂<關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松均回避表決。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（九） 審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見：根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》(國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)辦發(fā)[2014]17號(hào)）要求，以及《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào))等規(guī)定，公司就 2016年度非公開發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（十） 審議通過了《關(guān)于<董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾>的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（十一） 審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括：
1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施、修改本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例等與本次非公開發(fā)行股票具體方案有關(guān)的事項(xiàng)；
2、決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、認(rèn)股協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；
3、根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)材料，全權(quán)回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)政府部門的反饋意見；
4、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；
5、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次發(fā)行股票在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
6、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對(duì)非公開發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核反饋意見）、市場(chǎng)情況和公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)本次非公開發(fā)行方案及募集資金投向進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；
7、在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)，對(duì)本次發(fā)行募集資金使用項(xiàng)目的具體安排進(jìn)行調(diào)整；
8、辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他事宜；
9、上述第4項(xiàng)和第5項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（十二） 審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
鑒于本次董事會(huì)審議的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司繼續(xù)符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司<本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》、《關(guān)于<力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告>的議案》、《關(guān)于與重慶力帆控股有限公司、陳衛(wèi)重新簽訂<關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的議案》、《關(guān)于<董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等議案在董事會(huì)審議通過后須提交股東大會(huì)審議，同意于2016年8月9日（星期二）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會(huì)議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號(hào)）召開力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一六年七月二十二日
