證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：千里科技 公告編號(hào)：2025-013
重慶千里科技股份有限公司
關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的公告
重慶千里科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年2月21日以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的議案》。因工作調(diào)整，伍定軍先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任夏雨揚(yáng)女士（簡(jiǎn)歷附后）為董事會(huì)秘書(shū)，任職期限自公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)夏雨揚(yáng)女士的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為其符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的任職資格和條件，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形，具備擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的經(jīng)驗(yàn)和能力。夏雨揚(yáng)女士已報(bào)名參加上海證券交易所舉辦的最近一期主板上市公司董事會(huì)秘書(shū)任職培訓(xùn)。
伍定軍先生在任職公司董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)伍定軍先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會(huì)
2025年2月24日
l 報(bào)備文件
1． 《公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
2．《公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于擬聘高級(jí)管理人員任職資格的書(shū)面審核意見(jiàn)》
附件：夏雨揚(yáng)女士簡(jiǎn)歷
夏雨揚(yáng)，女，1978年7月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)國(guó)際金融有限公司投資銀行部董事總經(jīng)理，保薦代表人，從事投資銀行業(yè)務(wù)超過(guò)20年，擁有豐富的境內(nèi)外資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
截至本公告披露日，夏雨揚(yáng)女士不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所列情形，未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
