力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年9月23日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室
1.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 208 2.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,900,194,064 3.出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 64.1480(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監(jiān)事
3. 公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
議案 序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） 是否 當(dāng)選 1.01 《選舉鮑毅先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》 2,892,122,738 99.7217 是 1.02 《選舉李傳海先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》 2,891,037,560 99.6843 是 1.03 《選舉龍珍珠女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》 2,891,119,160 99.6871 是 議案 序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1.01 《選舉鮑毅先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》 26,782,953 76.8427 1.02 《選舉李傳海先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》 25,697,775 73.7292 1.03 《選舉龍珍珠女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》 25,779,375 73.9633 1.上述議案涉及逐項(xiàng)表決，每個(gè)子議案均獲通過； 2.上述議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。 律師： 特此公告。 (一) 累積投票議案表決情況
1. 《關(guān)于變更董事暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
三、 律師見證情況
1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：
2. 律師見證結(jié)論意見：
