證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-053
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議于2024年8月23日（星期五）在公司11樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年8月13日以網(wǎng)絡方式送達各位監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2024年半年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2024年半年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2024年半年度報告摘要》。
審核意見：公司2024年半年度報告的編制和審議程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2024年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2024年半年度經(jīng)營成果和財務狀況等事項；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2024年8月24日
